科技众创:董事换届公告

时间:2021年11月30日 23:56:30 中财网
原标题:科技众创:董事换届公告


公告编号:2021-039
代码:839893证券简称:科技众创主办券商:山西证券

公告编号:2021-039
代码:839893证券简称:科技众创主办券商:山西证券

科技众创(北京)网络股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十二次会议于2021
年11月30日审议并通过:

提名王灏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,666,000
股,占公司股本的57.67%,不是失信联合惩戒对象。


提名刘勇燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名李逢俊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名曹晶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名白雪女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

李逢俊先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业
于哈尔滨工业大学,在东京工作8年历任TAITO 开发工程师, YahooJapan移动端部门


公告编号:2021-039,Accessport移动端总经理,北京寻梦科技有限公司创始人,翻译有《程序是怎
样跑起来》著作。


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样跑起来》著作。


曹晶女士,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,毕业于
齐齐哈尔大学应用技术学院财会贸易专业,历任北京光音网络发展股份有限公司业务线
助理,总经理助理,业务线项目经理。


二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。


本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专
业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
符合公司治理需求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。


三、备查文件

(一)科技众创(北京)网络股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。


(二)科技众创(北京)网络股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。


(三)科技众创(北京)网络股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议。


科技众创(北京)网络股份有限公司
董事会
2021年11月30日


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