金晟科技:2021年第五次临时股东大会决议

时间:2021年11月30日 23:56:29 中财网
原标题:金晟科技:2021年第五次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-063

公告编号:2021-063

辽宁金晟科技股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年11月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:岳本贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2021-063

公告编号:2021-063

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容:
公司第二届董事会成员将于2021 年11 月17日任期届满,为了保证公司的
经营管理活动顺利开展,确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利;根
据《公司法》及《公司章程》的规定,拟提名岳本贤先生、徐晓红女士、衡强先
生、唐海霞女士、李青阳先生为公司第三届董事会成员的候选人,并报请公司股
东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前,公司原董事继续履行董事
职责,直到选举产生新一届董事会成员之日止。


详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上
披露的《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号为2021-055。


2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容:
公司第二届监事会成员将于2021年11 月17日任期届满,为了保证公司的
经营管理活动顺利开展,确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利;根
据《公司法》及《公司章程》的规定,拟提名陈春华女士、吕姣女士为公司第三
届监事会股东代表成员的候选人,并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事
会成员选举产生之前,公司原监事继续履行监事职责,直到选举产生新一届监事
会成员之日止。


详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上


公告编号:2021-0632021-055。


公告编号:2021-0632021-055。


2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
岳本贤董事任职2021年11
月30日
2021年第五次临
时股东大会
审议通过
徐晓红董事任职2021年11
月30日
2021年第五次临
时股东大会
审议通过
衡强董事任职2021年11
月30日
2021年第五次临
时股东大会
审议通过
唐海霞董事任职2021年11
月30日
2021年第五次临
时股东大会
审议通过
李青阳董事任职2021年11
月30日
2021年第五次临
时股东大会
审议通过
陈春华监事任职2021年11
月30日
2021年第五次临
时股东大会
审议通过
吕姣监事任职2021年11
月30日
2021年第五次临
时股东大会
审议通过

四、备查文件目录
《辽宁金晟科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》


公告编号:2021-063

公告编号:2021-063


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