金晟科技:第三届董事会第一次会议决议

时间:2021年11月30日 23:56:28 中财网
原标题:金晟科技:第三届董事会第一次会议决议公告


公告编号:2021-064

公告编号:2021-064

辽宁金晟科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年11月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年11月22日以书面方式发出
5.会议主持人:岳本贤
6.会议列席人员:陈春华、吕姣、杨志民
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举岳本贤先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已于2021年第五次临时股东大会选举产生。根据《公

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届董事会董事长。本
次选举为连选连任,任期与第三届董事会任期相同,自第三届董事会第一次会议
决议通过之日起生效。


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届董事会董事长。本
次选举为连选连任,任期与第三届董事会任期相同,自第三届董事会第一次会议
决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任岳本贤为公司总经理的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现提请聘任岳本贤为公司总经理。

本次聘任为连聘连任,任期与第三届董事会任期相同,自第三届董事会第一次会
议决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任徐晓红为公司副总经理的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现提请聘任徐晓红为公司副总经
理。本次聘任为新任,任期与第三届董事会任期相同,自第三届董事会第一次会
议决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-064

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(四)审议通过《关于聘任唐海霞为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现提请聘任唐海霞为公司董事会
秘书。本次聘任为连聘连任,任期与第三届董事会任期相同,自第三届董事会第
一次会议决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任唐海霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现提请聘任唐海霞为公司财务负
责人。本次聘任为连聘连任,任期与第三届董事会任期相同,自第三届董事会第
一次会议决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


公告编号:2021-064

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