金晟科技:第三届监事会第一次会议决议

时间:2021年11月30日 23:56:26 中财网
原标题:金晟科技:第三届监事会第一次会议决议公告


公告编号:2021-065

公告编号:2021-065

辽宁金晟科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年11月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年11月22日以书面方式发出
5.会议主持人:陈春华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈春华为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容:
公司第三届监事会已由2021年第五次临时股东大会、2021年第一次职工大
会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定,现选举陈春华为公司监事会


公告编号:2021-065
。本次选举为连选连任,任期与第三届监事会任期相同,自第三届监事会第
一次会议决议通过之日起生效。


公告编号:2021-065
。本次选举为连选连任,任期与第三届监事会任期相同,自第三届监事会第
一次会议决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《辽宁金晟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司
监事会
2021年11月30日


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