万顺新材:第五届董事会第九次会议决议

时间:2020年09月16日 17:10:58 中财网
原标题:万顺新材:第五届董事会第九次会议决议公告


证券代码:300057 证券简称:万顺新材 公告编号:2020-077

债券代码:123012 债券简称:万顺转债



汕头万顺新材集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。




汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第九次会议于2020年9月16日下午15:00在公司会议室以现场会议的方
式召开,会议通知已于2020年9月4日以电话通知、专人送达等方式送
达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,
会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事
表决,审议通过了《关于对汕头市万顺贸易有限公司增资的议案》:

为增强全资子公司汕头市万顺贸易有限公司的资金实力,提高融资能
力,提升抗风险能力,同意公司以自有资金对汕头市万顺贸易有限公司增
资人民币25,000万元,增资资金根据公司资金安排分步到位。本次增资
后,汕头市万顺贸易有限公司注册资本由人民币5,000万元增至人民币
30,000万元,公司持有其100%股权。


表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。



详见中国证监会指定信息披露网站。


特此公告。
















汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年九月十六日


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