[监事会]三 力 士:第六届监事会第十七次会议决议公告

时间:2019年06月12日 19:46:02 中财网


证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2019-055



三力士股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通
知于2019年6月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。


2.会议于2019年6月12日15:00在公司会议室以现场方式召开。


3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。


4.会议由监事会主席沈国建先生主持。


5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。


二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格符合《上市公司股权激励管
理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号——股权激励》、《三
力士股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,调整行权价
格的审批程序合法、有效。


具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2019年股票期权激励计
划行权价格的公告》。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。



三力士股份有限公司监事会

二〇一九年六月十二日


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