[股东会]明牌珠宝:2018年度股东大会决议公告

时间:2019年05月15日 17:30:40 中财网


证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2019-022



浙江明牌珠宝股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。


2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次会议上无新提案提交表决;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《公司股东大会议事规
则》的相关要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。


一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年5月15日下午2:00

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)
公司办公楼三楼会议室

3、会议方式:现场会议与网络会议。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至
2019年5月15日15:00期间的任意时间。


4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长虞阿五先生




二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共33人,代表股份
278,035,501股,占公司股份总额的52.6582%;其中,出席现场会议的股东共6人,
代表股份274,265,100股,占公司股份总额的51.9441%;通过网络投票的股东共
27人,代表股份3,770,401股,占公司股份总额的0.7141%。


2、出席本次股东大会的中小投资者共31人,代表股份4,759,401股,占公司
股份总数的0.9014%。


3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事
务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书。


本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。


三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案

同意票为277,185,700股,占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%;反对
票为849,801股,占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%;弃权票为0股,占
参加会议的有表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,909,600股,占出席会议中小投资
者有表决权股份数的82.1448%;反对票为849,801股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的17.8552%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。


2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案

同意票为277,185,700股,占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%;反对
票为849,801股,占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%;弃权票为0股,占
参加会议的有表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,909,600股,占出席会议中小投资
者有表决权股份数的82.1448%;反对票为849,801股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的17.8552%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的


0%。


3、关于公司2018年度财务决算报告的议案

同意票为277,172,200股,占参加会议的有表决权股份总数的99.6895%;反对
票为863,301股,占参加会议的有表决权股份总数的0.3105%;弃权票为0股,占
参加会议的有表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,896,100股,占出席会议中小投资
者有表决权股份数的81.8611%;反对票为863,301股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的18.1389%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。


4、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

同意票为277,172,700股,占参加会议的有表决权股份总数的99.6897%;反对
票为862,801股,占参加会议的有表决权股份总数的0.3103%;弃权票为0股,占
参加会议的有表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,896,600股,占出席会议中小投资
者有表决权股份数的81.8716%;反对票为862,801股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的18.1284%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。


5、关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案

同意票为277,185,700股,占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%;反对
票为849,801股,占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%;弃权票为0股,占
参加会议的有表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,909,600股,占出席会议中小投资
者有表决权股份数的82.1448%;反对票为849,801股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的17.8552%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。


6、关于公司2019年度预计日常关联交易情况的议案

本议案涉及关联交易,关联方回避表决。



同意票为3,896,100股,占参加会议的有表决权股份总数的81.8611%;反对票
为863,301股,占参加会议的有表决权股份总数的18.1389%;弃权票为0股,占参
加会议的有表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,896,100股,占出席会议中小投资
者有表决权股份数的81.8611%;反对票为863,301股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的18.1389%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。


7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的
议案

同意票为277,185,700股,占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%;反对
票为849,801股,占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%;弃权票为0股,占
参加会议的有表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,909,600股,占出席会议中小投资
者有表决权股份数的82.1448%;反对票为849,801股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的17.8552%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。


四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律
意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资
格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,
会议决议合法有效。


五、备查文件

1、公司2018年度股东大会决议。


2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书》。


特此公告。





浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2019年5月15日


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