[监事会]菲利华:第四届监事会第八次会议决议公告

时间:2018年04月16日 21:35:34 中财网




证券代码:300395 证券简称:菲利华 公告编号:2018-13



湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“菲利华”或“公司”)于2018
年4月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第八次
会议,会议通知于2018年4月2日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主
席卢晓辉主持,本次监事会应出席的人数3人,实际出席会议的监事3人,占公
司监事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲
利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定,会议审议通过了以下议案:

1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。


2、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。


3、《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》;

公司主要财务决算指标如下:




项目

2017年

2016年

本年比上年增减(%)

基本每股收益(元/股)

0.4131

0.3685

12.10%

稀释每股收益(元/股)

0.4130

0.3677

12.32%

扣除非经常性损益后的基本
每股收益(元/股)

0.3990

0.3460

15.32%

加权平均净资产收益率(%)

14.27%

14.23%

0.04%

扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率(%)

13.79%

13.36%

0.43%

每股经营活动产生的现金流
量净额(元/股)

0.3907

0.5331

-26.71%

归属于上市公司普通股股东
的每股净资产(元/股)

3.0293

4.1458

-26.93%

资产负债率(%)

22.04%

21.13%

0.91%



上述指标的变动原因分析详见公司2017年年报。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。


4、《关于公司2017年度利润分配的议案》;

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对湖北菲利华石英玻璃股份有
限公司(“公司”)2017年度财务状况的审计,公司2017年1月至12月实现净
利润(合并报表口径)为12,205.75万元,其中,归属于上市公司股东的净利润
12,177.61万元。截至2017年12月31日可供股东分配的利润为43,806.40万
元。


公司在充分听取中小股东的意见和诉求后,公司拟以截至2017年12月31
日公司总股本(299,223,000股)为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.5
元(含税)。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。


5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

通过认真审核《2017年度内部控制自我评价报告》内容,并与公司管理层
和有关管理部门交流,查阅公司的管理制度,监事会认为:


公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,保证了公
司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维
护了公司及股东的利益。


2017年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制
度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


6、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方2017年度占用公司资金、
公司对外担保情况的议案》;

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

根据近几年来流动资金使用情况,为满足公司及子公司运营需要,2018年
度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过20,000万元的综合授信。上述综
合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授信业务。综合授
信额度不包含公司及子公司在银行办理的全额质押业务;不等于公司及子公司的
实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以合作银行与公司实际发生的融
资金额为准,具体的融资金额及授信品种将视公司运营资金的实际需要来合理确
定。


为便于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度工作顺利进行,公司董
事会拟授权财务总监李再荣全权处理公司及子公司向银行申请授信额度相关的
一切事务,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。


本次授权决议有效期自2017年度股东大会会议通过之日起至2018年度股
东大会会议召开之日止。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。


8、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审
计机构的议案》;

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独
立审计原则,勤勉尽责,服务优质,公司同意聘任中审众环会计师事务所(特殊


普通合伙)为 2018年度审计机构。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。


9、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》;

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实,认
为:公司股权激励对象卢晓辉、马承斗于2017年4月24日当选为公司监事,公
司本次回购注销个人情况发生变化的激励对象卢晓辉、马承斗已获授但尚未解锁
的限制性股票符合公司《限制性股票激励计划(草案)》的文件规定,符合相关
法律法规的规定,一致同意对以上限制性股票按照《限制性股票激励计划(草案)》
中对回购价格的约定条文实施回购注销。本次回购注销限制性股票合法、有效。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。


10、《关于审议公司2017年会计政策变更的议案》。


经审核,监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小
股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。


表决结果:3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。






湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2018年4月17日


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