[监事会]菲利华:2017年度监事会工作报告

时间:2018年04月16日 21:35:26 中财网




2017年度监事会工作报告



各位股东:

2017年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法
律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高
级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2017
年监事会主要工作情况汇报如下:

一、报告期内监事会工作情况

本报告期内共召开六次会议,会议的召集、召开的程序符合《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

(一)第四届监事会第一次会议于2017年4月24日在公司会议室举行。本
次会议由监事卢晓辉女士主持。出席监事共3名,占公司监事总数的100%,符
合公司章程规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。经会议审议,表决
通过如下决议。


1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。


(二)第四届监事会第二次会议于2017年6月12日在公司会议室举行。本
次会议由第四届监事会主席卢晓辉女士主持。出席监事共3名,占公司监事总数
的100%,符合公司章程规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。经会
议审议,表决通过如下决议。


1、《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》;

2、《关于预留限制性股票第一次解锁条件成就的议案》。


(三)第四届监事会第三次会议于2017年8月7日在公司会议室举行。本
次会议由第四届监事会主席卢晓辉女士主持。出席监事共3名,占公司监事总数
的100%,符合公司章程规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。经会
议审议,表决通过如下决议。


1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的议
案;


2、《关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》;

3、《关于投资控股武汉理航新材料科技有限公司的议案》。


(四)第四届监事会第四次会议于2017年9月21日在公司会议室举行。本
次会议由第四届监事会主席卢晓辉女士主持。出席监事共3名,占公司监事总数
的100%,符合公司章程规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。经会
议审议,表决通过如下决议。


1、《关于〈第二次限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》。


2、《关于〈第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。


3、《关于调整投资控股武汉理航新材料科技有限公司投资金额的议案》。


4、《拟出资共同设立高投利华(武汉)军民融合投资基金的议案》。


(五)第四届监事会第五次会议于2017年10月23日在公司会议室举行。

本次会议由第四届监事会主席卢晓辉女士主持。出席监事共3名,占公司监事总
数的100%,符合公司章程规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。经
会议审议,表决通过如下决议。


1、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2017年第三季度报告的议案》

(六)第四届监事会第六次会议于2017年10月27日在公司会议室举行。

本次会议由第四届监事会主席卢晓辉女士主持。出席监事共3名,占公司监事总
数的100%,符合公司章程规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。经
会议审议,表决通过如下决议。


1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。


二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求,规范运作,决策程
序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、高管执行职务时能够
勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。


(二)公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的
财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情
况的正确理解。公司董事会编制的2017年度报告真实、合法、完整地反映了公


司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


(三)公司关联交易情况

报告期内,公司未发生需监事会审核的重大关联交易。


(四)公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。


(六)对限制性股票激励计划相关事项的意见

监事会对公司首次、第二次限制性股票激励计划相关事项均履行了核查职
责,发表了同意意见。




湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会



2018年4月13日


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