[董事会]凌霄泵业:第九届董事会第十二次会议决议公告

时间:2018年03月13日 21:31:20 中财网


证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-20



广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况


1、本次董事会由董事长王海波先生召集,会议通知于2018年3月7日以电子邮件
及电话方式等通讯方式发出。


2、本次董事会于2018年3月12日以现场和通讯的方式举行,采取书面记名投票
和通讯方式进行表决。


3、本次董事会应到董事9名,实到9名。


4、本次董事会由王海波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事
会。


5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定,表决所形成决议合法、
有效。


二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会
计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》(财会[2017]13号)
和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)相关要求进行的
合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或
处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报,对一般企业财务报表格式进行了修
订,有助于提高会计信息质量,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年


度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。


具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政
策变更的公告》(公告编号:2018-21)。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


三、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>
的议案》

经审议,公司董事会认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》
适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要,充分调动高级管理人员的积极性和创
造性,有利于促进公司稳健、有效发展。


表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。


四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表,任期自第九届董事
会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。


具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公
司证券事务代表的公告》(公告编号:2018-22)。


表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。


五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告。




广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年3月14日


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