[董事会]乐歌股份:独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

时间:2018年02月13日 22:31:41 中财网


乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、法规的有
关规定,我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析,基
于独立判断的立场,秉承实事求是、客观公正的原则,在认真审阅了公司第三届
董事会第十五次会议相关会议资料的基础上,对此次董事会审议的相关事项发表
独立意见如下:
一、关于公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的独立意见
1、 《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草
案)》”)及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下
简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司《激励计划(草案)》所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、
法规、规章及规范性文件和公司《章程》有关任职资格的规定。同时,激励对象
亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激
励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司《激励计划(草案)》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等
有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,关于向各激励对象授予限制性股票
的安排及对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排(包括授予数量、授予
日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项)未违反有关
法律、法规、规章及规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其

他财务资助的计划或安排。

6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发
展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创
造性与责任心,并最终提高公司业绩。

7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

因此,我们一致同意公司实施本次股权激励事项,并同意将公司《2018 年
限制性股票激励计划(草案)及其摘要》提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》设定指标的科学性和
合理性的独立意见
本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考
核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为营业收入增长率,该指标反映企业盈利能力及成长性,
能够树立较好的资本市场形象。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发
展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,公司为本
次限制性股票激励计划设定的公司层面业绩目标为以2017 年业绩为基数,,2018
年营业收入比2017 年营业收入增长不低于20%、2019 年营业收入比2017 年营业
收入增长不低于50%、2020 年营业收入比2017 年营业收入增长不低于80%。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上,我们全体独立董事经认真审核后一致认为,公司2018 年限制性股票
激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的
科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到2018 年限制性股票
激励计划的考核目的,并同意将关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》提交公司股东大会进行审议。


(本页无正文,为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事: 徐强国 ___________
梁上上 ___________
易颜新 ___________
武亚军 ___ ______
2018 年2 月 13 日

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