[股东会]华星创业:2017年第二次临时股东大会决议公告

时间:2017年07月17日 21:02:55 中财网


证券代码:300025 证券简称:华星创业 公告编号:2017-070



杭州华星创业通信技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


3、本次股东大会采取累计投票方式。




一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临
时股东大会于2017年7月17日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议
室召开,网络投票时间为2017年7月16日-2017年7月17日,其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月
16日15:00至2017年7月17日15:00的任意时间。


会议由公司董事会召集,董事长季晓蓉女士主持2017年第二次临时股东大
会,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况


通过现场投票的股东(包括委托代理人出席)和通过网络投票的股东共17
人,代表股份126,791,356股,占公司总股份的29.5875%。


2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东(包括委托代理人出席)6人,代表股份107,950,466
股,占公司总股份的25.1908%。


3、网络投票情况

通过网络投票的股东11人,代表股份18,840,890股,占公司总股份的
4.3966%。


三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议议案,并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行
表决,审议通过如下决议:

议案1.01选举季晓蓉女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意125,602,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0621%。


中小股东总表决情况:

同意23,281,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。


议案1.02选举陈劲光先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意125,602,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0621%。


中小股东总表决情况:

同意23,281,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。


议案1.03选举屈振胜先生为第四届董事会非独立董事


总表决情况:

同意125,602,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0621%。


中小股东总表决情况:

同意23,281,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。


议案1.04选举鲍航先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意125,602,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0621%。


中小股东总表决情况:

同意23,281,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。


议案2.01选举寿邹先生为第四届董事会独立董事

总表决情况:

同意125,582,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0464%。


中小股东总表决情况:

同意23,261,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。


议案2.02选举朱勤女士为第四届董事会独立董事

总表决情况:

同意125,582,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0464%。


中小股东总表决情况:

同意23,261,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。


议案2.03选举孙月林先生为第四届董事会独立董事


总表决情况:

同意125,582,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0464%。


中小股东总表决情况:

同意23,261,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。


议案3.01选举杜光明先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意125,582,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0464%。


中小股东总表决情况:

同意23,261,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。


议案3.02选举何小小女士为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意125,582,213股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
99.0464%。


中小股东总表决情况:

同意23,261,747股,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。


本次股东大会审议的议案均获得通过。季晓蓉女士、陈劲光先生、屈振胜先
生、鲍航先生当选公司第四届董事会非独立董事;寿邹先生、朱勤女士、孙月林
先生当选公司第四届董事会独立董事;杜光明先生、何小小女士当选公司第四届
监事会非职工代表监事。


四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所程祺、黄忠兰律师到会见证本次股东大会,并出具
了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的


决议为合法、有效。


五、备查文件

1.杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(杭州)事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017
年第二次临时股东大会法律意见书。


特此公告。




杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十七日




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