[董事会]华星创业:第四届董事会第一次会议决议公告

时间:2017年07月17日 21:02:52 中财网


证券代码:300025 证券简称:华星创业 公 告编号:2017-071



杭州华星创业通信技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
一次会议于2017年07月17日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知,于
2017年07月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际
参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定,会议由董事季晓蓉女士主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举季晓蓉女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次
会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


二、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

1、董事会提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会委员为朱勤女士、屈振胜先生、孙月林先生。


经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,选举朱勤女
士为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。


2、董事会战略与投资委员会

战略与投资委员会委员为季晓蓉女士、陈劲光先生、寿邹先生。


经第四届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过,选举季晓蓉女士为
第四届董事会战略与投资委员会主任委员。


3、董事会审计委员会

审计委员会委员为孙月林先生、陈劲光先生、寿邹先生。



经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过,选举孙月林先生为第四届
董事会审计委员会主任委员。


上述委员会任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈劲光先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


独立董事已对该项议案发表独立意见。


本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任屈振胜先生、李华先生为公司副总经理;聘任鲍航先生
为公司副总经理、财务总监、董事会秘书;聘任张敏女士为董事长助理。上述高
级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


独立董事已对该项议案发表独立意见。


本次换届高级管理人员未发生变动。


本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张艳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任罗燕芳女士为公司内审部负责人,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。




特此公告。




杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日




附件:



高级管理人员简历:



陈劲光先生

1971年出生,本科学历,工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、
工程部交换工程组组长,杭州亿泰通信技术有限公司副总经理,杭州东信网络技
术有限公司市场总监,2000年9月至2005年2月任鸿宇数字执行董事、经理,
2005年4月至2008年7月,任华星有限董事、总经理,2008年7月至今,任华
星创业董事、总经理。


陈劲光先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深交所的惩戒,其持有公司股份。陈劲光先生不是失信被执行人。


屈振胜先生

1972年出生,本科学历、工程师。历任浙江大学电工厂研发工程师,东方
通信股份有限公司系统工程部交换机现场工程师、系统工程师、系统工程部交换
机组组长、CDMA项目组经理、技术支持中心高级主管,杭州东信网络技术有
限公司技术服务部经理、总经理,2003年10月至2005年3月,任UT斯达康通
讯有限公司全球服务事业部客户服务中心、项目管理部总监,2005年4月至2008
年7月,任华星有限董事、副总经理,2008年7月至今任华星创业董事、副总
经理。


屈振胜先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深交所的惩戒,其持有公司股份。屈振胜先生不是失信被执行人。


李华先生

李华先生 1972年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任杭州东信网络技术
有限公司网络优化部经理,2003年7月至2004年5月,任职于浙江中控电气技
术有限公司,2004年6月至2008年7月,历任华星有限技术总监、监事,2008
年7月至2010年5月任华星创业技术总监,2010年5月至今任华星创业副总经
理。


李华先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒。截止公告日,其未持有公司股份。李华先生不是失
信被执行人。




鲍航先生

1976年出生,本科学历,注册会计师。1996年7月至2002年3月,任杭州
华东医药集团有限公司财务主管,2002年4月至2010年9月,任虹软(杭州)
科技有限公司财务经理,2010年10月,加盟华星创业。2011年1月至今任华星
创业财务负责人,2013年2月至今任华星创业副总经理,2014年1月至今任华
星创业董事会秘书,2017年5月至今任华星创业董事。


鲍航先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒。截止公告日,其未持有公司股份。鲍航先生不是失


信被执行人。




张敏女士

1979年出生,本科学历。2001年7月至2006年3月任职于紫光股份有限公
司。2006年3月至2010年2月任启迪控股股份有限公司企业服务部经理。2010
年3月加盟华星创业,至今任华星市场部经理、广东区域经理。兼职情况:现任
公司全资子公司远利网讯的董事,控股子公司华创信通的监事。2017年4月至
今任公司董事长助理。


张敏女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深交所的惩戒,未持有公司股份。张敏女士不是失信被执行人。




证券事务代表简历:

张艳女士

1987 年出生,本科学历,人力资源管理、会计学专业。2010 年6 月获得
深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”,其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2010 年7 月至今,任华星创
业证劵事物代表。


张艳女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深交所的惩戒,未持有公司股份。张艳女士不是失信被执行人。




内审部负责人简历:

罗燕芳女士

1973 年出生,大专学历。2002 年6 月至2003 年5 月,任杭州五环通信
技术有限公司出纳,2003 年6 月至2008 年7 月,任杭州华星创业通信技术有
限公司财务部经理助理,2008 年7 月至2011 年4 月,任华星创业财务部经理
助理,2011 年4 月至今,任华星创业内审部负责人。


罗燕芳女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒,未持有公司股份。罗燕芳女士不是失信被执行人。



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